澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照真的可以开展法币业务吗 会不会被查

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澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照详细介绍

自2018年澳大利亚颁布了新的数字货币监管法案后,成为在国内提供澳大利亚数字货币牌照的咨询机构。竭诚为众多数字货币交易商、区块链技术商、机构,提供AUSTRAC牌照的办理。

澳大利亚数字货币交易公司的要求:
新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。
2、建立和维护AML/CTF计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

注册澳大利亚数字货币交易公司:
办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。

澳大利亚公司银行账户办理时间:
办理牌照的必要第二步准备是开设澳大利亚银行账户。澳大利亚当地董事可以协助客户开办澳大利亚银行的公司账户,详细资料如下:澳大利亚有多家非常良好的银行,供客户公司办理,如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。
澳大利亚公司请提供如下附件:
1.公司注册证书;
2.公司税号
3.澳大利亚当地董事的个人ID扫描件
4.所有股东(持股10%以上)的护照扫描件
5.澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件(显示客户地址和名字的账单)
6.所有董事及股东(持股10%以上)的客户的电子签名开户时间由银行工作量多少来定,一般情况下当天客户开户。获得整套的网上银行资料,需要两周左右的时间。

AUSTRAC牌照办理服务内容:
牌照申请工作包括:
1. 协助客户办理董事的无公证;
2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3.准备与撰写申请材料;
4.撰写反条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

区块链交易所项目合规:主体公司+数字货币交易牌照:

1.  目前交易所的合规方式,我们可以单独申请牌照,申请牌照的时候一般都会当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的,这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照,爱沙尼亚MTR加钱包双牌照,加拿大的MSB牌照,新加坡MAS牌照,澳洲牌照都是很不错的,也是交易所常做的几个牌照。性价比高,像火币,Bittrer,   Poloniex  ,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照

2. 交易所合规,先做一个新加坡基金会作为主体公司,再申请数字货币牌照。

交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。

监管牌照业务范围:美国MSB牌、加拿大Fi**acMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA牌照、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、西遇科技,圣文森特**文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照等全球海外监管牌照。


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